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Eval’tiers Eval'tiers a pour objet d'évaluer l'intégrité des tiers avec lesquels l'entreprise est en relation (fournisseurs, prestataires, clients) et ainsi répondre à des obligations légales de conformité: Sapin 2 et l'obligation d'évaluation des tiers, devoir de vigilance, LCBT-FT. L'évaluation s'opère par envoi d'un questionnaire en ligne, adapté au niveau de risque et la nature juridique du tiers, utilisable en plusieurs langues (français, anglais, italien, portugais, espagnol) et par un accès en API aux open data disponibles (INPI, registre du gel des avoirs). L'outil propose une cotation des réponses du tiers et organise le workflow de validation au regard des alertes entre les différentes parties prenantes de l'évaluation (opérationnel, responsable de conformité, instance dirigeante).
Verdun Verniole avocats
Paris
Droit social, construction/immobilier et droit de la conformité: Sapin 2 (cartographie des risques et évaluation des tiers, enquête interne).
www.verdun-vernile.com
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Franck VERDUN
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